【マネロン】ゆうちょ銀行で不審な海外送金報告　所在不明の外国人口座から

1 : 2020/09/21(月) 23:46:07.42 ID:b6zy06W+9: ゆうちょ銀で不審な海外送金報告　所在不明の外国人口座から
共同通信9/21(月) 18:46

　マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。

　共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した「フィンセン文書」に記載されていた。

　ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。
https://www.reuters.com/article/idJP2020092101002069

https://news.yahoo.co.jp/articles/beafd59f71f63462e093305f385c4bb502945810
2 : 2020/09/21(月) 23:46:51.12 ID:8MzZiW+q0: ま　た　か　よ
3 : 2020/09/21(月) 23:47:19.28 ID:5AuNOOu70: 世界の株価暴落中！
4 : 2020/09/21(月) 23:47:52.77 ID:uGdGnnHP0: またゆうちょがマネロンに使われてて草
5 : 2020/09/21(月) 23:47:53.68 ID:KhF7F9KH0: とうとう不審な海外送金でたね
IT大国アメリカ様調べてくれてありがとう
6 : 2020/09/21(月) 23:48:22.28 ID:sgaEaAk+0: >>1
HSBC絡み
7 : 2020/09/21(月) 23:48:27.16 ID:CF52As8G0: 郵貯なんでもありだな
8 : 2020/09/21(月) 23:48:34.60 ID:bIhbRGg50: 外人ってこんな奴ばっかｗ
9 : 2020/09/21(月) 23:48:36.22 ID:WfxugOX50: 日本の金が海外に流出してるのか
10 : 2020/09/21(月) 23:49:04.22 ID:UtY+ThR90: まーた朝鮮人だろ
11 : 2020/09/21(月) 23:49:11.61 ID:TY2lYi3u0: 韓
12 : 2020/09/21(月) 23:49:49.33 ID:7hsyeb7W0: SBIのときもゆうちょマネロンされてたし
13 : 2020/09/21(月) 23:49:50.17 ID:LW4LUEhz0: ほうらね
14 : 2020/09/21(月) 23:50:08.81 ID:aM9U1qss0: ゆうちょ銀行かんぽ生命廃止しろ
郵便屋は郵便だけにしろ
15 : 2020/09/21(月) 23:50:42.60 ID:0T1Cacw40: 海外送キム
16 : 2020/09/21(月) 23:51:36.29 ID:vwXLJeJu0: そういや例のベトナム人FBコミュ、郵貯その他の通帳とかカードと諭吉が束になってる画像とかあったな
アレって本国への送金やってるってこと？
17 : 2020/09/21(月) 23:51:49.30 ID:zISaobOy0: アメリカからテロ資金洗浄テロ資金溶菌疑いかけられたら
大変だよぉぉぉぉぉぉ
18 : 2020/09/21(月) 23:52:30.16 ID:yfmjZoCe0: 不正口座売買すてるからね
19 : 2020/09/21(月) 23:52:31.03 ID:qPMtslV90: ゆうちょはアメリカに金渡して犯人捕まえてもらえよ
20 : 2020/09/21(月) 23:56:00.64 ID:i7bTtxJP0: アルかニダ
21 : 2020/09/21(月) 23:56:34.10 ID:kF7U89U50: 米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。
22 : 2020/09/21(月) 23:56:49.58 ID:L/ytDeZx0: かんぽ生命のつぎは銀行かぁ
ってか銀行って名ばかりの脆弱体質だから普通預金以外を扱わせちゃだめだろ、こいつらに
23 : 2020/09/21(月) 23:57:05.86 ID:DIYAaHeF0: 不逞外人にとっては、日本なんてオオウミガラスっつーかペンギン島ぐらいにしか思ってない
やりたい放題狩り放題の天国だろうよ
24 : 2020/09/21(月) 23:57:48.19 ID:XkIxAZR50: またかよ、もう国が動けよ
25 : 2020/09/21(月) 23:59:15.53 ID:y0EgnMpO0: 外国人による窃盗事件や傷害事件やら凶悪犯罪ばかり、一部の人達はなんで外国人ホイホイ入れることに賛成したの？
26 : 2020/09/21(月) 23:59:22.08 ID:c7znpE0U0: チャイニーズにやられまくりだな
嘗められてんじゃねーよ
27 : 2020/09/21(月) 23:59:41.41 ID:PI1lC3F60: な
銀行のせいだったのが明白だろｗｗｗｗｗｗｗ特にゆうちょ銀とかｗ
28 : 2020/09/21(月) 23:59:41.59 ID:O2Q4hKpE0: あれ？
ゆうちょ銀行って海外送金できないよね？？
昔の話なのこれ？
29 : 2020/09/22(火) 00:00:50.71 ID:+jYfbNyH0: マスゴミが報道しなくなるｗ
31 : 2020/09/22(火) 00:01:34.88 ID:lfx3fjcF0: ダウが死にそうあかん
32 : 2020/09/22(火) 00:01:58.77 ID:+p5LuOy20: 今年の3月以前の話なんだね。
33 : 2020/09/22(火) 00:02:32.70 ID:gwkJb4Sr0: ゆうちょ銀行は完全民営化だわ
35 : 2020/09/22(火) 00:03:34.67 ID:5pAkMOWC0: シナか
36 : 2020/09/22(火) 00:05:20.19 ID:4CWwHWx+0: 公務員ではありがちな田舎のコネ入社にメス入れようとしたら
自民内部からも反発食らって一回失敗してその後結局民営化と言っても殆ど変わらず
小泉が自分で骨抜き法案ってぼやいてたからな
38 : 2020/09/22(火) 00:06:37.45 ID:/Ht4ehAI0: 悠長なこといってたら言わんこっちゃない